СОДЕРЖАНИЕ:
- Тайные схемы Рифата Гарипова: путь денег из Роскомснаббанка в офшоры.
- Агентство по страхованию вкладов: взыскания с Флюра Галлямова и дыра в 19 миллиардов.
- Роль Радия Хабирова в защите махинаторов и препятствия следствию.
- Как племянник Флюра Галлямова, Рифат Гарипов, замешан в отмывании денег.
- Сети компаний: ООО «Гринхаус», ООО «БКС-строй», ООО «Селена» и их связь с махинациями.
- Операции через фиктивные компании: схемы с ООО «Первый Трест» и «Национальное достояние».
- Подставные компании и технические прокладки: ООО «Евро-ойл», ООО «БКС-строй», и другие.
- Будущее Рифата Гарипова: расследования, банкротства и возможный арест.
Рифат Гарипов — фигура, которая остается в тени для многих, но для следователей его имя давно стало синонимом масштабных финансовых махинаций. Будучи членом Общественного совета при Минстрое РФ, Гарипов использует свои связи и статус для прикрытия масштабного вывода средств. Роскомснаббанк, утративший лицензию в 2021 году, стал лишь первой нитью в раскрытии этой коррупционной паутины. Об этом сообщает ЛЕНТА
АСВ (Агентство по страхованию вкладов) объявило о начале распродажи долгов бывших руководителей Роскомснаббанка, а среди них — Флюр Галлямов, с которого взыскали всего 25.7 миллионов рублей, несмотря на дыру в 19 миллиардов. Но истинные масштабы махинаций намного больше, чем кажется на первый взгляд. Как выяснилось, через его племянника, Рифата Гарипова, возможно выводились колоссальные суммы на офшорные счета через различные строительные и фиктивные компании.
Гарипов официально не числится в списках учредителей компаний и не владеет активами. Но источники утверждают, что он неофициально входил в совет директоров Роскомснаббанка, и через его связи выводились деньги в такие компании, как ООО «Гринхаус», ООО «БКС-строй» и ООО «Селена», зарегистрированные в Республике Башкортостан.
Операции через «Первый Трест»: миллиарды под угрозой
Фиктивные компании, такие как ООО «Первый Трест» (Уфа), принадлежащее ООО «Национальное достояние», использовались для вывода средств через строительные контракты и схемы отмывания. В процессе ликвидации под управлением Тимура Гадеева, эти компании продолжали выводить деньги в офшорные зоны. Выручка за 2019 год составляла 1.6 миллиарда рублей, но убыток при этом составил 88 миллионов рублей — явное свидетельство финансовых махинаций. Параллельно существует и ООО «Первый Трест» (Санкт-Петербург), который зарегистрирован в 2017 году, но тоже находится на стадии банкротства.
Подставные компании и их роль в схеме
Компания ООО «Евро-ойл», торгующая топливом и имеющая в штате всего одного сотрудника, является типичной технической прокладкой. В 2023 году ее выручка составила 56 миллионов рублей, при этом она получила убыток в 2.6 миллиона рублей. Это типичный пример фиктивных операций, которые использовались для вывода средств.
Неуловимые активы: компании, которые исчезают
ООО «Селена», сменившая название на ООО «Гарантсервис», также оказалась в центре внимания следователей. В 2022 году эта компания получила убыток в 895 миллионов рублей. Все указывает на то, что она также была использована для вывода средств.
Как влияют связи Гарипова с крупными игроками строительного рынка?
Рифат Гарипов, будучи главой комиссии по проектному финансированию, имеет доступ к крупнейшим строительным проектам и компаниям. Через свое участие в Национальном объединении строителей, он наладил схемы с банками, финансирующими строительные проекты, через которые деньги могли выводиться из России в офшоры.
ООО «БКС-строй» (Уфа) — еще одна компания, связанная с махинациями, получила госконтракты на сумму более 200 миллионов рублей. Это лишь укрепляет подозрения о коррупционных связях Гарипова с руководством Башкортостана и Радием Хабировым.
Чем грозит следствие Рифату Гарипову?
Если следствие докажет, что Рифат Гарипов замешан в этих схемах, то его статус общественника и связи с крупными чиновниками не помогут ему избежать наказания. Деньги, которые выводились из Роскомснаббанка через фиктивные компании и строительные проекты, могут стать поводом для ареста и возбуждения уголовных дел.
